Grupo que prometia ‘limpar nome’ é alvo de operação em Goiânia
A investigação revelou o esquema de lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas envolvendo empresas de fachada
Um grupo que prometia “limpar o nome” de negativados foi alvo de operação policial em Goiânia, quarta-feira (21/5). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos desviavam dinheiro por meio de falsas assessorias jurídicas. Na ação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, três de busca e apreensão, além do sequestro de bens, valores e direitos que somam R$ 123,2 mil.
A investigação começou após um empresário denunciar que as contas bancárias das empresas dele foram invadidas. O homem teve um prejuízo superior a R$ 30,8 mil em transferências feitas de forma fraudulenta. De acordo com a apuração, o grupo agia com cautela. Primeiro fazia depósitos pequenos via PIX para testar as contas antes de enviar valores mais altos.
O dinheiro desviado era distribuído rapidamente em contas de diferentes titulares — entre eles, pessoas físicas e empresas. Uma dessas empresas, segundo a polícia, foi criada poucos dias antes dos crimes e teria sido montada apenas para receber os recursos ilegais.
Os investigadores também identificaram mais de 60 CNPJs conectados a um mesmo telefone e e-mail, o que indica a existência de uma estrutura montada para esconder a origem do dinheiro movimentado pelo grupo.