POLÍCIA FEDERAL
Lavagem de dinheiro
LAVAGEM DE DINHEIRO
Escritórios de contabilidade podem ter lavado R$ 20 mi obtidos com roubo de carne em Goiás
A Polícia Civil investiga escritórios de contabilidade suspeitos de lavagem de dinheiro, em Goiás. Estima-se…
CORRUPÇÃO
Polícia indicia dois servidores que cobravam aluguel ilegal de barracas em feira da OVG
A Polícia Civil de Goiás indiciou, nesta segunda-feira (2), dois funcionários públicos municipais por cobrar…
OPERAÇÃO CAVALO DOIDO
PF indicia 18 pessoas por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas em Goiás
A Polícia Federal (PF) indiciou 18 condenados e suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de…
TRÁFICO DE DROGAS
Polícia cumpre mandados em Goiás, DF e 8 estados contra lavagem de dinheiro
A Polícia Civil cumpre, nesta quarta-feira (23), mandados em Goiás, no Distrito Federal (DF) e…
INVESTIGAÇÃO
PF vê relação de esquema de lavagem de megatraficante com garimpo ilegal e criptomoedas
A investigação da Polícia Federal sobre o esquema de lavagem de dinheiro por trás do…
LUCROS DE R$ 20 MI
Operação investiga lavagem de dinheiro em apostas com criptomoedas em Bela Vista
Quatro pessoas foram presas suspeitas lavagem de dinheiro por meio do agenciamento de apostas esportivas…
POLÍCIA CIVIL
Polícia apreende carros de luxo, jet ski e aparelhos usados para lavar dinheiro em Ipameri
A Polícia Civil deflagrou na manhã de quarta-feira (10), a operação Conexão Fantasma onde sete…
NOVO CANGAÇO
Viúva é investigada por lavar dinheiro de roubo a banco com aquisição de imóveis em Anápolis
Com objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal deflagrou na…
MESADA DE EMPRESÁRIO
Polícia investiga delegado Da Cunha por lavagem de dinheiro
A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar suposta lavagem de…
APÓS DELAÇÃO
PF investiga alvo de I da Covid por suspeita de lavagem de dinheiro
A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita realizam operação de busca e…
Lavagem de dinheiro
Uso de bitcoin para lavar dinheiro da milícia é alvo de ação policial no Rio
A Polícia Civil do Rio cumpre na manhã desta quinta-feira 23 mandados de prisão e…
RELATÓRIO
PF cita propina de R$ 1 milhão ao indiciar Renan sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), na última quinta-feira (1°), sob a…
HARBEAS CORPUS
Advogadas presas durante operação contra o tráfico vão cumprir prisão domiciliar
As duas advogadas que foram presas em operação contra o tráfico internacional de drogas e…
OPERAÇÃO TERRA FRACA